Согласно постановлению Центробанка банки отправляют в Росфинмониторинг информацию о сомнительных операциях или подозрениях о них. Подозрительные финансовые операции относятся к мошенничеству в экономике, продаже наркотиков, отмыванию сокрытых налогов.
По информации издания "Коммерсант", руководство Центробанка подготовило проект поправок к антиотмывочному закону и закону о государственной регистрации юридически лиц и предпринимателей. Данные поправки предусматривают упрощение взаимодействия банкиров с Росфинмониторингом.
Государство уже совсем скоро получит право узнавать обо всех деталях сделок по купле-продаже недвижимости. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Таким образом, это станет проблемой для те, кто захочет скрыть реальную сумму сделки и не платить налоги с нее.
